отмыванию - Последние новости | |
Вопросы проведения арестов и конфискации, замораживания средств, полученных преступным путем обсуждаются на заседании экспертной группы по согласованию проекта Договора государств СНГ, о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое проходит 25 – 26 января в Минске. nm.tj »
Виктор ХрапуновЖурналисты британской газеты Financial Times уличили кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в операциях по отмыванию денег и «грязных» схемах финансирования принадлежащих ему бизнес-объектов с участием капитала бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова. fergananews.com »
Национальный банк Таджикистана (НБТ) категорически не согласен с результатами нового рейтинга Базельского института управления по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (Basel AML Index 2016). »
Национальный банк Таджикистана (НБТ) категорически не согласен с результатами нового рейтинга Базельского института управления по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (Basel AML Index 2016). news.tj »