Результатов: 2

Финразведка Киргизии обяжет банки докладывать о подозрительных клиентах

Айбек Кадыралиев. Фото с сайта Knews. kgГосударственная служба финансовой разведки Кыргызстана предложила обязать банковские учреждения самостоятельно проверять добросовестность клиентов. Об этом 6 июня сообщило издание 24. fergananews.com »

2018-6-7 13:17

Кредитные организации оштрафовали. Они скрывали информацию о подозрительных операциях

Руководство ряда кредитных организаций Таджикистана наказали за непредставление сведений о подозрительных операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. nm.tj »

2018-4-30 10:50