В Узбекистане будут считать подозрительными переводы свыше $12 тысяч в месяц

В Узбекистане будут считать подозрительными переводы свыше $12 тысяч в месяц
фото показано с : fergananews.com

2018-10-31 19:30

Здание Центробанка Узбекистана. Фото с сайта Uz24. uz Денежные переводы в иностранной валюте в размере 500 минимальных зарплат ($12,3 тысячи), осуществленные физлицами или индивидуальными предпринимателями в течение месяца, с 27 января 2019 года будут признаны подозрительными.

Поправки в «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» внесены на основании постановления Центробанка Узбекистана, сообщает Norma. uz. В настоящий момент подозрительными считаются транзакции на сумму $12,3 тысячи, которые переведены из страны или в страну в течение трех месяцев.

Подобные изменения коснулись продажи, покупки и снятия наличных с банковских карт. При этом также серьезные траты ($12,3 тысячи) граждан в течение не трех, а одного месяца будут рассматриваться как подозрительные.

Документом предусмотрены и другие поправки в существующий регламент. Так, сомнительными с 27 января следующего года будут признаны перечисления средств в размере от 1000 минимальных зарплат (МРЗП, $24,6 тысячи) со счетов организаций или индивидуальных предпринимателей в качестве финансовой помощи, займа, дивидендов или прибыли. Сейчас для включения в статус сомнительных достаточно перечислений на сумму, эквивалентную 500 МРЗП ($12,3 тысячи).

Со 100 ($2,4 тысячи) до 500 МРЗП повышен порог при обращениях клиентов банка по запросу снятия денежных средств, поступивших на счет в течение последних трех дней.

В число сомнительных операций будет включено перечисление денег за пределы Узбекистана, если местонахождение банка получателя не совпадает с адресом его регистрации. Подозрительной будет считаться ситуация, когда денежный оборот юрлица достигнет 20 тысяч МРЗП ($492 тысячи) в течение трех месяцев с момента создания организации. Вопросы у контролирующих органов вызовут и покупки гражданами монет ЦБ из драгоценных металлов на сумму от 500 минимальных зарплат. Кроме того, подозрительными операциями признают переводы, если один из участников операции проживает в зоне с повышенной террористической активностью или находится в международном розыске за совершение преступления террористического характера.

Передача нерезидентом Узбекистана гражданину республики денег в качестве гранта, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи исключат из списка сомнительных операций и включат в число подозрительных транзакций.

При выявлении факта сомнительных или подозрительных операций работники банка имеют право запросить у клиента дополнительную информацию о деталях перевода или оплаты. Если подозрения подтвердятся, коммерческая организация обращается в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Данный департамент был создан в Узбекистане в мае 2018 года. В его функции также входит выявление подозрительных случаев расходования бюджетных средств и отмывания денег.

По данным Центробанка Узбекистана, в первом полугодии текущего года физлица перевели из-за рубежа в республику $2,3 млрд. Крупнейшим источником транзакций стала Россия ($1,7 млрд). Среди других стран, из которых также были отправлены значительные объемы средств, названы Турция ($102 млн), Казахстан ($136 млн), США ($83 млн) и Южная Корея ($47 млн).

.

Подробнее читайте на ...

тысячи узбекистана течение сомнительных средств трех мрзп 500

Госкомстат Узбекистана зафиксировал прирост населения в 428,5 тысячи человек

Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября составила 33. 085. 200 человек, увеличившись с начала 2018 года на 428,5 тысячи, или на 1,3%. Такие данные содержатся в отчете о демографической ситуации, которые представил Государственный комитет Узбекистана по статистике. fergananews.com »

2018-10-15 09:06

Фото: fergananews.com

Мирзиёев объявил эпоху процветания в Узбекистане. Сколько правды в его словах?

Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы президента Узбекистана Седьмого августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на конференции, посвященной популяризации узбекской литературы, заявил о том, что страна вступает в новый этап своего развития - этап национального процветания. fergananews.com »

2018-08-09 16:35

Россия возглавила список стран для желающих эмигрировать из Узбекистана

В первом полугодии 2018 года узбекистанцы чаще всего переезжали в Россию. Об этом свидетельствует отчет Госкомстата Узбекистана. Распределение убывших за рубеж узбекистанцев. Диаграмма из отчета Госкомстата Узбекистана Еще три месяца назад список стран, которые узбекистанцы выбирают в качестве ПМЖ (постоянное место жительства), возглавлял Казахстан. fergananews.com »

2018-07-09 19:05

Фото: fergananews.com

С начала года из Узбекистана официально эмигрировали около трех тысяч человек

Фото с сайта Nuz. uz С января по март 2018 года из Узбекистана на постоянное место жительства выехали 2807 человек, с этой же целью в республику прибыли 604 человека, сообщает Госкомстат. Если брать статистику за весь прошлый год, согласно которой на ПМЖ выехали 22,7 тысячи узбекистанцев, получаем, что в среднем в месяц отток составлял примерно 1,9 тысячи граждан. fergananews.com »

2018-04-09 19:51

Фото: fergananews.com

Бюджет Узбекистана не досчитался свыше $50 миллионов от прибыли рынка «Абу-Сахий»

Кадр из видеосюжета телеканала «Узбекистан 24» Отчисления от прибыли ташкентского рынка «Абу-Сахий» в 2016-2017 годах в размере 439 млрд сумов ($53,7 млн по текущему курсу), которые должны были пополнить бюджет Узбекистана, оказались выведенными за границу. fergananews.com »

2018-03-09 13:07

Фото: fergananews.com

Президент Узбекистана назвал самые пыльные города страны

Промзона в Ташкенте. Фото с сайта Shahar. uz В промышленных городах Узбекистана - Андижане, Ангрене, Бухаре, Бекабаде, Навои, Фергане, Алмалыке, Нукусе, Ташкенте, и Чирчике уровень запыленности в среднем в 2,7 раза превышает санитарные нормы по республике. fergananews.com »

2018-02-05 10:57

В 2018 году в селах Узбекистана построят еще 15 тысяч типовых домов

В 2018 году в селах Узбекистана построят еще 15 тысяч домов по новым типовым проектам. Об этом сообщили на пресс-конференции компании «Кишлок курилиш инвест», передает «Подробно. Uz». Типовые дома в Узбекистане. fergananews.com »

2017-12-25 17:06

ЦИК Узбекистана: Шавкат Мирзиёев набрал 88,6 процента голосов на выборах президента

По предварительным данным, главный кандидат в президенты Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиёев набрал 88,61 процента голосов на состоявшихся 4 декабря 2016 года досрочных выборах, за него проголосовали 15,96 млн избирателей, сообщает Uzdaily. fergananews.com »

2016-12-05 14:20

Мигранты из Узбекистана построят Исламский культурный центр в Стокгольме

В столице Швеции Стокгольме на территории в две тысячи квадратных метров 25 апреля начнется строительство трехэтажного здания Исламского культурного центра – силами мигрантов из Узбекистана, сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода). fergananews.com »

2016-04-12 17:09