В СНГ хотят открыть международный центр оценки рисков отмывания доходов
Эксперты из Таджикистана, России, Узбекистана и других стран уже согласовали проект о новом центре и внесли его на подписание Совету глав государств tj.sputniknews.ru »
отмывания - Последние новости | |
Результатов: 3
Таджикистан причислили к странам с наивысшим уровнем риска отмывания денег
Таджикистан является страной с наиболее высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в мире, говорится в докладе Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (Global Initiative against Transnational Organized Crime). asiaplustj.info »
2021-10-11 10:00
В Душанбе обсудили риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
Очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Таджикистане состоялось в Душанбе. nm.tj »